У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild. “Іноді “відмивання […]
Операція Мідас: в офісі Деркача “відмили” $100 млн
У НАБУ повідомили про виявлення корупційної схеми у сфері енергетики під назвою “Мідас”, де близько $100 млн було легалізовано через офіс колишнього українського народного депутата, […]
Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
Народному депутату України пред’явлено підозру у відмиванні доходів, які він отримав незаконним шляхом. За слідством, він заволодів коштами підприємства, обіцяючи допомогу в отриманні дозволу на […]
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони використовували нелегальний офіс та кур’єрів для торгівлі віртуальними активами без […]
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
У правоохоронців вдалося розкрити групу шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи в США. Зловмисники створили хитромудрі фішингові вебсайти, які схожі на […]
У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
У Франції та Італії правоохоронці разом з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. […]
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю […]
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 […]
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати […]
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента Ростеху і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю […]