Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку. Про […]
У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. […]
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані офіційного журналу Ради ЄС. Голова […]
У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні в середу вранці, 28 січня. […]
Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років
Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про це інформує SOVA у понеділок, […]
Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ
Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Причина такого рішення полягає в тому, […]
В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня. […]
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була […]
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild. “Іноді “відмивання […]
Операція Мідас: в офісі Деркача “відмили” $100 млн
У НАБУ повідомили про виявлення корупційної схеми у сфері енергетики під назвою “Мідас”, де близько $100 млн було легалізовано через офіс колишнього українського народного депутата, […]