Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі […]
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали внаслідок міжнародного розслідування, яке пройшло у Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні коштів через нерухомість у Франції та Монако, які […]
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-промислового комплексу та спеціального підприємства Євгена Борисова, якого обвинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів […]
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера підозрюють у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про це в соціальній […]
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які вводила Рада національної безпеки і оборони (РНБО), можуть бути скасовані для бізнесменів і політиків, які повернуть кошти, […]
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
Улітку 2024 року Міжнародний фінансовий центр Дубая оштрафував приватного банкіра Пітера Георгіу на суму майже $1 млн за введення в оману, шахрайство і порушення роботодавця. […]