У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Банки подали 99% з цих повідомлень, а решта – від інших фінансових установ. Кількість повідомлень про підозрілі операції зросла з 5% до 18%. Більшість з них стосувались порогових операцій, а з понад 1000 матеріалів було направлено до правоохоронних органів, загалом на суму понад 62 мільярдів гривень. Найбільше матеріалів відправлено до Національної поліції, а найменше – до Офісу Генерального прокурора. Держфінмоніторинг перевіряє операції на підозрілість та пороговість за певними критеріями, такими як сума операції та наявність підозри.
В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій
