Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і матеріали справи будуть передані до суду після того, як сторона захисту та підозрювані знайомляться з ними. Однією з підозрюваних є Олена Шевцова, співвласниця банку. Згідно із слідством, вони використовували схему “міскодингу” для легалізації коштів, яка дозволила “відмити” близько 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино. Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру високопосадовцям банку за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування, яке дозволяє продовжувати процесуальні дії у разі переховування підозрюваними. Ця процедура застосовується рідко. У загальному, у січні-лютому було розпочато лише 435 спецрозслідувань з понад 1,5 млн кримінальних справ, які розслідувалися СБУ, Нацполіцією, ДБР і БЕБ. Серед підозрюваних у спеціальних досудових розслідуваннях є такі відомі особи, як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський, Олена Шевцова та інші, які підозрюються у корупції, державній зраді та співпраці з країною-агресором.
БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку
