Улітку 2024 року Міжнародний фінансовий центр Дубая оштрафував приватного банкіра Пітера Георгіу на суму майже $1 млн за введення в оману, шахрайство і порушення роботодавця. Виявилося, що він обслуговував російські гроші через компанії, що належали впливовим особам. Регулятор прийшов до висновку, що футболіст, який був зазначений як власник компаній, насправді був лише номінальним власником, а справжні вигодоотримувачі залишалися невідомими. Банк Mirabaud, до якого належав Георгіу, мав клієнтів серед росіян, включаючи мільярдера та інші сумнівні особи. Це не перший випадок, коли банк потрапляв під увагу регуляторів.
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
