Група осіб була викрита за організацію роботи нелегальних процесингових центрів у різних містах України. Вони використовували карткові рахунки дропів для автоматизованого поповнення рахунків гравців онлайн-казино через р2р перекази. Крім того, група займалась легалізацією коштів від азартних ігор, перераховуючи їх на рахунки підконтрольних осіб або купуючи криптовалюту. Для цієї схеми вони використовували фізичних осіб – дропів, які надавали свої дані для відкриття банківських рахунків без їхнього відома. Група обробляла великі суми грошей щодня, використовуючи різні технології та банківські установи. Правоохоронці вилучили значну кількість техніки та карток, пов’язаних із цією схемою.
Нелегальні послуги через дропи: викрито мережу процесингових центрів
