Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій

Новини України - Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій

Уряд вніс зміни до Порядку формування списку осіб, які мають зв’язок з терористичною діяльністю або стосуються міжнародних санкцій. Тепер для включення або виключення особи з цього списку буде використовуватися інформація про включення в список терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Також уряд змінив процедуру подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. У реєстрі було виправлено невідповідності між даними про кінцевого бенефіціарного власника клієнта у реєстрі юридичних осіб та інформацією, яку надає суб’єкт фінансового моніторингу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *